Πολιτική AML (Anti-Money Laundering) – SpinBoss Casino

Στο SpinBoss Casino (spin-boss-casino.gr), που λειτουργεί από την εταιρεία NovaForge LTD με άδεια Anjouan, δεσμευόμαστε στην πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Counter-Terrorism Financing – CTF). Η παρούσα πολιτική ισχύει για το έτος 2026 και για όλους τους παίκτες που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα από την Ελλάδα.

1. Σκοπός της Πολιτικής AML

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι:

Η πρόληψη χρήσης των υπηρεσιών του SpinBoss για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Η προστασία των νόμιμων παικτών και της ακεραιότητας της πλατφόρμας.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5η και 6η Οδηγία AML), τις συστάσεις της FATF και τους κανονισμούς της αδειοδοτούσας αρχής Anjouan.

2. Νομικό Πλαίσιο

Η πολιτική AML του SpinBoss βασίζεται στους ακόλουθους κανονισμούς και πρότυπα:

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
Συστάσεις της Financial Action Task Force (FATF).
Διατάξεις της αδειοδοτούσας αρχής Anjouan Gaming License.
Ελληνική νομοθεσία περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Ν. 4557/2018 και τροποποιήσεις).

3. Διαδικασία «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» (KYC)

Κάθε χρήστης του SpinBoss Casino υπόκειται σε διαδικασίες ταυτοποίησης. Παρόλο που η εγγραφή είναι γρήγορη και φιλική, ενδέχεται να ζητηθούν τα ακόλουθα έγγραφα πριν από την επεξεργασία αναλήψεων ή κατόπιν ύποπτης δραστηριότητας:

Ταυτότητα ή Διαβατήριο – για επιβεβαίωση ηλικίας (18+) και ταυτοπροσωπίας.
Αποδεικτικό διεύθυνσης – λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζικό έγγραφο των τελευταίων 3 μηνών.
Επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής – αντίγραφο κάρτας ή screenshot από e-wallet/πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.
Αποδεικτικό πηγής εσόδων (SoF) – ζητείται σε περιπτώσεις υψηλής αξίας συναλλαγών.

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Το SpinBoss εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης που εντοπίζουν:

Ασυνήθιστα μεγάλες ή συχνές καταθέσεις.
Καταθέσεις και άμεσες αναλήψεις χωρίς ουσιαστικό παιχνίδι.
Χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής από διαφορετικά ονόματα.
Δραστηριότητα από χώρες υψηλού κινδύνου.

Όλες οι συναλλαγές, μέσω καρτών (Visa, Mastercard), e-wallets (Skrill, Neteller, MiFinity, Revolut, Paysafe) ή κρυπτονομισμάτων (Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, Tether, Ripple, Dogecoin, Cardano κ.ά.), καταγράφονται και ελέγχονται.

5. Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων (SAR)

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης συμπεριφοράς, η ομάδα συμμόρφωσης του SpinBoss υποχρεούται:

Να καταγράψει το περιστατικό στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης.
Να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον παίκτη (no tipping-off).
Να παγώσει προσωρινά ή μόνιμα τον σχετικό λογαριασμό, εφόσον απαιτείται.

6. Υποχρεώσεις του Παίκτη

Κάθε παίκτης του SpinBoss δεσμεύεται ότι:

Είναι άνω των 18 ετών και νόμιμος κάτοχος των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί.
Τα κεφάλαια που καταθέτει προέρχονται από νόμιμες πηγές.
Δεν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για παράνομες συναλλαγές ή για λογαριασμό τρίτων.
Συνεργάζεται με την ομάδα συμμόρφωσης σε αιτήματα ταυτοποίησης (KYC).

7. Τήρηση Αρχείων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το SpinBoss διατηρεί όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης και τα αρχεία συναλλαγών για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών μετά τη λήξη της σχέσης με τον παίκτη. Τα δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

8. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (MLRO)

Το SpinBoss Casino έχει ορίσει εξειδικευμένο Money Laundering Reporting Officer (MLRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για:

Την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής AML.
Την εκπαίδευση του προσωπικού.
Τη συνεργασία με αρχές και ρυθμιστικούς φορείς.

9. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλοι οι υπάλληλοι της NovaForge LTD που εμπλέκονται στη λειτουργία του SpinBoss λαμβάνουν τακτική εκπαίδευση σε θέματα AML/CTF, εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

10. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική AML του SpinBoss Casino, οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν:

Email: [email protected]
Live Chat: 24/7 μέσω του Help Center
Ελληνική υποστήριξη: Διαθέσιμη

Τελευταία ενημέρωση: 2026. Το SpinBoss Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική AML ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις εξελίξεις της νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αδειοδοτούσας αρχής.